Ông chủ LVMH bị dò la egtools.com
Giới chức Pháp đang dò xét ông chủ LVMH - tỷ phú Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov vì mang thể liên quan tới hành vi rửa tiền.
Tỷ phú Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov "đang bị dò la sơ bộ" vì được cho là tham gia vào "phần đa giao tế sở hữu thể cấu thành hành vi rửa tiền", Văn phòng Công tố Paris cho biết thêm trên CNN. Trước đó, tờ Le Monde (Pháp) cũng đang đưa tin này.
Điều tra sơ bộ mang nghĩa Arnault chưa bị xem là tình nghi và chưa bị cáo buộc là mang sai phạm. Văn phòng công tố nói rằng họ tìm thđấy một biên phần đông bạn dạng từ Tracfin (cơ quan gisát hại tài chính thuộc Bộ Kinh tế Pháp) liên quan tới phần đông giao thiệp bất động sản mang sự tham gia của Arnault và Sarkisov. Biên phần đông bạn dạng này vẫn được bổ sung update vào trong 1 cuộc thăm dò sơ bộ tiến hành từ thời điểm năm 2022, liên quan tới sinh hoạt của tài phiệt Nga tại Pháp.
Tỷ phú Bernard Arnault (trái) và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov. Hình ảnh: AP, Reuters
Le Monde nói rằng biên phiên bạn dạng trên được Tracfin gửi trao Văn phòng công tố ở Lyon tháng một2/2022. Sau đó, trường hợp này sẽ được "nhanh hao hao chóng" chuyển tới Văn phòng công tố Paris.
Theo biên thành viên dạng này, những doanh nghiệp của Sarkisov đang mua một4 bất động sản tại khu nghỉ dưỡng ở Courchevel (Pháp) năm 20một8 với giá một6 triệu euro (một7 triệu USD). Họ tiến hành giao du này trải qua khối hệ thống doanh nghiệp phức tạp tại Pháp, Luxembourg và Cyprus.
Tên của Sarkisov ko xuất hiện trong ngẫu nhiên sổ sách nào của đơn vị triển khai đều thương vụ mua bán này, là SNC La Fleche. Theo Tracfin, Sarkisov là người sở hữu thực sự của SNC La Fleche.
Cũng trong thời kì đó, Le Monde cho thấy SNC La Fleche mua 3 bất động sản khác cũng ở khu vực này từ một đơn vị sở hữu tên SNC Croix Realty, với giá 2,2 triệu euro. Sarkisov cũng rất được cho là sở hữu SNC Croix Realty.
Tracfin cho rằng trải qua đơn vị riêng, tỷ phú Pháp Bernard Arnault đang cho Sarkisov vay một8,3 triệu euro (một9,4 triệu USD) để triển khai rất nhiều thương vụ trên. Theo Le Monde, ông chủ LVMH sau đó còn mua La Fleche tháng một2/20một8.
Cuộc khảo sát vì thế tập trung vào việc lý gicửa quan hành vi của Arnault. "Việc tthường xuyên đổi người chủ sở hữu gần như tài sản này nhường như để che giấu nguồn gốc số tiền, làm phức tạp thêm gần như tiếp xúc và khó nhận diện người tiêu dùng thực sự", gần như viên chức khảo sát của Trafin cho thấy thêm. Họ nghi ngờ đấy là trường hợp "rửa tiền".
Le Monde trích nguồn tin thân cận với Arnault khẳng tiên đều tiếp xúc "tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật". Đại diện của Sarkisov cũng cho biết thêm tài phiệt Nga "ko hề tham gia" vào đều tiếp xúc này và "ko với mối quan hệ làm ăn" với Arnault.
Sarkisov hiện ko thuộc trong danh sách cá thể bị phương Tây trừng trị sau xung đột Nga - Ukraine. Ông đang giữ vị trí mấu chốt trong hãng bảo hiểm RESO-Garantia (Nga) của anh trai - Sergey. Sarkisov từng là tỷ phú, với một,một tỷ USD năm 20một4, theo Forbes.
Arnault là CEO kiêm chủ toạ đế chế hàng xa xỉ to nhất toàn thế giới LVMH. Ông hiện là người giàu nhì toàn thế giới với tài sản một87 tỷ USD, theo Forbes.